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輕信群內“投資高手”男子“炒黃金”被騙45萬
2020-01-06 10:16 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:王東方
  11月26日,對四川籍在寧波工作的小向來說,是一個“終身難忘”的日子。這天是她28歲生日,朋友們早早為她訂了生日蛋糕。當天上午9時30分左右,外賣小哥剛把蛋糕送到她工作的某公司,許昌警方突然出現,將她和同在一個公司的50余名同事牢牢控制。與此同時,民警的對講機里陸續傳來捷報,另外兩處同樣涉嫌電信詐騙的窩點也被端掉。 此次,許昌市公安局專案組遠赴浙江省寧波市,成功打掉以公司化運營詐騙窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人138人,凍結涉案資金370余萬元,扣押手機500余部,電腦150多臺,繳獲大量公司資料、銀行卡等作案工具。 至此,許昌市公安局建安分局“10·29”特大電信詐騙案圓滿收網。 男子網上“炒黃金”被騙45萬余元   10月29日,許昌市公安局建安分局接到轄區群眾劉某報案稱,其在網上“炒黃金”被騙45萬余元。 經詳細詢問,民警得知,劉某今年6月份在微信上結識了一位投資老師“天道酬勤”,雙方互加好友之后,劉某就被拉到一個炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀,后來發現里面不少人都說賺錢,還有各種感謝老師帶著自己賺錢之類的話。時間長了,劉某經不起誘惑,便在“天道酬勤”的指使下,湊了40多萬元打到其指定的一個私人賬戶上。 “投資”初期,劉某有盈有虧,但聽從群內“鴻宇”和“刀鋒”兩位“大師”指導后,劉某賬戶上的40多萬元竟然全部虧完。之后,劉某在他們的指導下,又打進另外一個指定的私人賬戶5萬余元。但是經過一系列操作后,劉某發現該軟件無法提現,且平臺經常鏈接中斷,盈利虧損波動很大。且有時明明應該買進,“鴻宇”和“刀鋒”大師卻總讓他賣出,平臺上的錢也無法提現,最終劉某警醒并報案。 接到報警后,該局高度重視,立即向上級公安機關匯報,并成立專案組開展專案攻堅。 嫌疑人分工明確,個個都是“投資高手”   專案組民警經過近一個月對涉案網絡、資金、信息等深入調查,查明了一伙以張某等人為首的詐騙犯罪團伙。該團伙實行公司化運營,組織嚴密,分工明確,且反偵查能力極強,曾多次搬遷詐騙窩點。 團伙中“經理”、“主管”負責提供“話術”劇本給團伙成員,把他們包裝成對黃金、期貨特別懂行的成功人士和業內大師。通過微信、QQ聊天物色詐騙對象后,對有炒黃金、炒外匯、投資炒股等意向的人夸大收益,之后將客戶推進“大師”微信群。團伙成員在該微信群中分別扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色,使用事先編排好的活躍群話術,更換不同的角色與微信群里的人聊天,吹捧“大師”權威身份,取得投資者的信任,誘使被害人跟著老師學習炒黃金。時機成熟后,將其引到所謂的投資平臺,利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”,給客戶造成投資失敗的假象。其實所有投資者的錢根本就沒有被投進黃金期貨市場,而是早早就“被分了”。 千里追擊,“投資大師”現出“原形”   經偵查,警方確定了位于寧波市的三個犯罪窩點的具體位置、人員組織結構和團隊成員。 11月26日,在省公安廳和許昌市公安局的統一指揮下,在寧波市警方的大力協助下,許昌市公安局建安區分局組織警力赴寧波一舉將犯罪團伙的三個窩點搗毀,成功抓獲犯罪嫌疑人138人。   就在警方控制住現場后,外賣還送來了一個生日蛋糕。當天是該公司女員工向某的生日。向某今年28歲,她來這個公司兩年了,是工齡比較長的,每月能有六七千、七八千元的工資。盡管前臺離工作大廳只有十幾米遠,生日蛋糕就在眼前,然而在警方的嚴加看管下,向某已經不可能吃到自己28歲的生日蛋糕了。 在現場,警方看到所謂的營銷工作人員,每人都在電腦上登錄多個微信賬號,且擁有多部手機。其中一名王姓工作人員,工位上竟然有10部手機。 據介紹,“營銷工作人員”的工作內容就是和“客戶”聊天,按照“話術”引導受害人“投資”,最終這些投資都流入了騙子的腰包。   目前,案件正在進一步偵查中。
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